公告日期：2024-07-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-081

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目重新论证暂缓实施

及暂时调整募投项目闲置场地用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募集资金投资项目，重新论证暂缓实施；暂时调整募投项目闲置场地用途，进行对外出租，提高公司募投项目场地利用率。

在暂缓实施原“高端制剂项目”选定的品种的情况下，公司正采取与合作伙伴共同研发、自行研发相结合的方式，确保募集资金投向于更有市场优势、发展前景的高端制剂品种。公司将充分论证高端制剂项目新品种的市场发展前景、实施可行性研究，涉及变更募集资金使用用途的相关事项，公司将进一步履行董事会、股东大会决策程序。

公司综合考虑自身业务需求，实际经营情况等相关因素并结合募投项目的实际情况，暂时调整募投项目闲置场地用途，进行对外出租。本次调整有助于进一步提高公司募投项目场地利用率，不会对公司生产经营产生、经济效益产生负面影响。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构万联证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

本次调整事项尚需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开
发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币520,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）7,302,370.33 元，募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“高端制剂项目”累计使用募集资金
237,353,036.40 元，具体情况如下：

总投资 募集资金承诺 截至 2023 年 12 计划达到预定可

序号 项目名称 月 31 日累计投

（元） 投资总额（元） 入金额（元） 使用状态日期

1 高端制剂项目 459,306,600 392,697,629.67 237,353,036.40 2025 年 7 月

2 补充流动资金 120,000,000 120,000,000.00 120,013,509.22 不适用

合计 579,306,600 512,697,629.67 357,366,545.62

目前，“高端制剂项目”厂房建筑已经完成，正在进行项目下一步论证规划。“补充流动资金”已实施完毕。

三、部分募集资金投资项目暂缓实施的原因

由于市场、行业政策的变化，“高端制剂项目”原选定的制剂产品因产品升级迭代较快、集采中标价格偏低、市场竞争激烈且已饱和等因素，已经不适合继续投入建设，公司决定重新论证需投入的具体产品，暂缓实施“高端制剂项目”。
公司目前正在积极寻找合作伙伴，投资建设高端制剂项目。公司已经对制剂产品进行了更为充分和深入的研究，拟结合行业最新发展情况，对公司自身的业务规划进行调整，并据此调整募集资金投入项目，因目前拟调整建设的新产品管线正处于市场跟踪研究、技术开发摸底及可行性研究充分论证阶段，预计项目需要一段时间方可确定完成可行性论证及具体调整方案。

因项目建设暂缓，已建成的厂房或将闲置一段时间。为盘活公司资产，提高募投项目场地的利用效率，公司拟将部分闲置场地对外出租。

基于上述原因，为更好地保护公司及投资者的利益，公司决定重新论证并暂缓实施……
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