公告日期：2024-08-31

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-094
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

增资标的名称：宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）。
增资金额：人民币 3,000 万元。

相关风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司美诺华天康增资人民币 3,000 万元，现将相关事宜公告如下：

一、本次增资概述

（一）增资的基本情况

为进一步落实公司整体战略规划，扩大全资子公司宁波美诺华天康药业有限公司（以下简称“美诺华天康”）的生产经营规模，从而进一步优化公司产业结构，推动公司制剂产业高质量发展。公司拟以自有资金对全资子公司美诺华天
康增资 3,000 万元，使其注册资本金从 23,000 万元增资至 26,000 万元。增资完
成后，公司仍占其 100%股份。

（二）增资的审议情况

本次增资已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司连续十二个月累计对外投资金额将超过最近一期经审计的净资产的 10%，但未超 50%，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称：宁波美诺华天康药业有限公司

统一社会信用代码：91330201761468193R

成立日期：2004 年 5 月 25 日

住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海西路 85 号

法定代表人：余陈丰

注册资本：23,000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一年一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2023 年 12 月 31 日/ 2024 年 6 月 30 日/

2023 年度（经审计） 2024 年 1-6 月（未经审计）

资产总额 91,285.86 103,902.57

负债总额 64,273.90 73,730.87

净资产 27,011.96 30,171.70

营业收入 26,850.92 12,874.30

净利润 1,801.59 125.19

与上市公司的关系：公司持有美诺华天康 100%股权，美诺华天康属于公司
全资子公司。

是否为失信被执行人：否

三、本次增资对公司的影响

本次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。