公告日期：2024-12-14

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-126
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于不向下修正“美诺转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

截至 2024 年 12 月 13 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位小数）的情形，触发“美诺转债”转股价格向下修正条款。

2024 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会
第十次会议，均审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“美诺转债”转股价格，且在未来 3 个月内(即
2024 年 12 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日)，如再次触发“美诺转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025年 3 月 14 日重新起算，若再次触发“美诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使“美诺转债”的转股价格向下修正权利，请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，

公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，
期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交
易，转债简称“美诺转债”，转债代码“113618”。

“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转
股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47
元/股。

（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授
予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票 1,727,860 股。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）约定，“美诺转债”的转股价格相应调整为 37.23 元/股。

2、公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。每
股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.397020股，转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。

3、公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。每
股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35元/股。

4、2024 年 6 月 26 日，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。

5、公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，实施 2023 年年度权益分派。每
股派发现金红利 0.02 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84元/股。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

（一）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修……
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