公告日期：2024-11-20

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2024-070
奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会
议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 11 月 19
日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

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