公告日期：2024-12-10

奥普智能科技股份有限公司

章 程

二零二四年十二月修订

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会 ......9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知......12

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......17

第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ......21

第二节 独立董事 ......24

第三节 董事会 ......27

第四节 董事会秘书 ......31

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度......37

第二节 内部审计 ......41

第三节 会计师事务所的聘任......41

第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......44

第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)及其他相关法律、行政法规、规章和规范性文件的
规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由杭州
奥普卫厨科技有限公司整体变更发起设立。公司在浙江省市场监督管理局注
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码证号：9133010076546451X1。
第三条 公司于 2019 年 12 月 3 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2020 年 1
月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：奥普智能科技股份有限公司

英文全称：AUPU Intelligent Technology Corporation Limited

第五条 公司住所：杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号。

邮政编码：310018

第六条 公司注册资本为人民币 39,993.8 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司注册资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有
法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；公司可以依据本章程起
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据本章程起

诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管
……
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