公告日期：2024-12-03

中通国脉通信股份有限公司经营方案

一、业务发展方面

（一）整合优质资源，聚焦优势业务，深入开发客户需求，提升产品服务的附加值

目前，中通国脉在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地已设立了十五个分公司，具备涵盖全国范围的业务开展能力。本次与金正集团产业投资重整完成后，中通国脉将全面实施信息化经营发展战略，实现全面数字化升级，重点做好省内存量业务维护的同时，以国内通信技术服务市场持续增长和通信服务基础设施建设快速推进为契机，结合金正集团已有的通信产业、数智产业、数字产业资源布局，全面恢复全国业务布局，扩大中通国脉通信技术服务业务在全国各地区的影响力，落地新建项目，实现多方位突破。产业投资人将对现有业务发展战略进行梳理，优化资源配置，并根据梳理结果进行未来业务布局规划。

（二）重整投资人赋能新业务，多措并举扩大业务布局

金正集团作为产业投资人，其在数字化经营管理、产业资源等方面的优势可为公司赋能，全面开拓新的市场领域，与中通国脉在智慧物联、智能化装备、安全消防一体化、弱电工程、机电工程、通讯工程、数智业务等业务范围内深度合作，从而优化上市公司业务布局，提升其在多元化板块的竞争力，进而提高上市公司收入水平。

目前，金正集团及旗下子公司已经形成的成熟工程项目智能装备系统主要包括智慧工地、劳务管理实名制系统、物料验收管理系统、视频监控系统、塔机监测系统等，均可以充分应用经营帮、企管帮、企联多等数字化平台，全面提升公司数字化管理水平。本次重整完成后，产业投资人会结合中通国脉在项目实施与工程建设领域的优势，
在原有通信工程基础上，进一步布局信息系统集成领域相关业务，并以市场为导向，通过精细管理、精耕市场、精致服务，在产业投资人及中通国脉重点布局的各个区域导入业务资源、拓宽销售渠道、扩大收入规模，实现中通国脉可持续发展。

（三）协助筹措资金，修复信用体系

由于过去债务违约问题，中通国脉信用体系受损，在不同程度影响了中通国脉与供应商、金融机构、客户群体等各方关系。本次重整完成后，中通国脉利用资本公积转增的股本以及重整投资款，通过现金、以股抵债等方式清偿历史债务，全面优化资产负债结构。

同时，金正集团作为具有较强实力的民营企业，有利于中通国脉在发展中建立新的融资体系，在业务的扩张过程中建立稳健的现金流管理体系。

（四）寻找业务拓展方向，实现业务规模增长

随着 5G、物联网等前沿技术的迅猛发展，越来越多的企业进入相关领域推动了产业规模逐步扩大，同时也加剧了市场竞争的激烈程度，未来行业集中度提高是行业的必然趋势。行业龙头公司将通过并购、整合等方式，不断扩大自身规模和实力，巩固在市场竞争中的地位。

目前中通国脉业务主要集中在通信技术服务、传统信息集成等领域，在重整计划经法院裁定批准并执行完毕、中通国脉恢复正常经营后，中通国脉可择机、适时考虑寻找新的利润增长点。

二、内部控制及公司治理方面

（一）加强中通国脉党建工作，发挥党组织的政治引领作用

本次重整完成后，金正集团将协助中通国脉加强党建工作，充分发挥党组织在企业职工群众中的政治核心作用，在企业发展中的政治
引领作用。按照企业需要、党员欢迎、职工赞成的原则，把党组织活动与企业生产经营管理紧密结合起来，实现目标同向、互促共进。认真落实党的组织生活制度。探索开展开放式党组织活动。创新党员教育管理服务。积极推动中通国脉规范运行，支持中通国脉履行社会责任。

（二）完善企业内部控制制度，提升公司治理水平

中通国脉将结合产业投资人的产业资源和管理经验，对公司业务开展进行有效管理，完善各项管理制度及实施流程，着力提升成本控制及管理水平，为后续产业发展升级等奠定坚实基础：

中通国脉将结合实际情况完善《公司章程》等全套企业管理制度，优化持续监督核查机制，以便及时发现内部控制缺陷并及时加以改进，切实保障企业合法、合规、高效运营。

金正集团将充分发挥自身优势，补充各方面有丰富经验的管理人员，配合中通国脉管理团队继续实施体制优化和管理改革，维护重整完成后相对平稳的内部环境。此外，通过重整投资人委派董事等方式，确保管理层能够充分发挥专业优势，为公司带来新的管理理念和经验，从而有效改善中通国脉经营状况，提高中通国脉盈利能力。

本次重整完成后，公司将总结经验，吸取教训，重点加强内部控制，优化三会运作流程，实现决策过程透明、公正、高效。确保董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。确保广大股东依法享有各项股……
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