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公告日期:2024-08-30
证券代码:603566 证券简称:普莱柯 公告编号:2024-045
普莱柯生物工程股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议
于 2024 年 8 月 19 日以当面送达方式发出会议通知,并于 2024 年 8 月 29 日在洛
阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名,实到 3 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议,本次监事会表决通过以下事项:
1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的规定,能客观公正、真实地反映公司经营成果和财务状况;2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同时未发现参与公司 2024 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,履行了必要审批程序,是在保障募集资金投资项目建设、募集资金安全的情况下实施的,不会影响公司的正常业务发展。因此同意公司使用不超过 2.65 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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