![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-27
证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2023-056
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于
2024年8月15日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名,实际参会监事 3 名,会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案:
一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年半年度报告》
全文及摘要
根据《证券法》第 82 条、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024
年半年度报告披露工作的重要提醒》等有关规定,我们对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真的审核,认为该报告真实、客观、全面地反映了公司报告期内的整体经营管理和财务情况,同意该报告,并发表如下审核意见:
(1)公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定;
(2)公司《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定,经审议与核查,《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。同意该议案内容。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。