公告日期：2024-12-28

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-081
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 结项的募投项目名称：信息化升级建设项目

● 结项后剩余募集资金用途：结项后节余募集资金 530.57 万元（实际余额
以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

● 相关审议程序：相关议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，
募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月
22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已签订《募集资金三/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目的情况如下：

单位：元

项目名称 总投资额 实际募集资金到账金 变更后募集资金拟投
额（扣除发行费用） 入金额

创新药及仿制药 1,300,204,800.00 458,642,993.11 350,924,429.85
研发平台项目

鸡西分公司三期 488,626,600.00 254,970,123.88 403,703,887.14
工程建设项目

中药材产地加工 438,000,000.00 244,124,733.83 203,109,533.83
项目

信息化升级建设 110,000,000.00 54,685,281.26 54,685,281.26
项目

补充流动资金 330,000,000.00 204,817,000.14 204,817,000.14

合计 2,666,831,400.00 1,217,240,132.22 1,217,240,132.22

注：1.公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第
十八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司原募集资金投资项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中 18 个化药仿制药因政策调整、市场销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募集资金投资项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募集资金投资项目中的“鸡西分公司三期工程
建设项目”（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的临 2022-068 号公告）。

2.公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公……
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