公告日期：2024-12-28

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-082
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
●本次担保金额总计不超过人民币 3.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为亳州交易中心提供的担保余额为人民币 2.40 亿元。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 15.79 亿元，全部为对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足全资子公司亳州交易中心的银行融资需要，公司拟为亳州交易中心的银行融资提供总计不超过人民币 3.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保无反担保。

（二）担保决策程序

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

（三）担保预计基本情况

本次担保对象为公司资产负债率 70%以下的全资子公司，担保额度如下：

预计担保
序号 担保人 被担保人 额度

（亿元）

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 亳州中药材商品交易中心有限公 3.00

司

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

注册资本 注册 法定代 公司
公司名称 成立日期 （万元） 地点 表人 经营范围 持股
比例

许可项目：拍卖业务；检验检测服务；

在线数据处理与交易处理业务（经营类

电子商务）；互联网信息服务；道路货

物运输（不含危险货物）；食品销售；

药品进出口（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具

体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）一般项目：中草药种植；地

产中草药（不含中药饮片）购销；农副

……
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