公告日期：2024-12-28

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-083
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，现结合公司经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案，本方案经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：
一、深耕主营业务，促进提质增效

按照党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发展总要求，公司将锚定智慧制药、数字中药这一战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，依托校企合作加快人才培养和重大科研项目攻关，紧紧围绕构建数字化中药生产平台，着力加快新技术、新成果在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、智能化的先进生产制造模式，加快高端产品开发和引进；同时，公司将紧紧抓住中药集采的政策机遇、市场机遇和资源优势，依托科技创新、培育新质生产力和体制机制改革，聚焦核心业务提质增效，扎实推进科技研发、生产制造和市场营销协同创新发展，努力为推动中药产业高质量发展做出新贡献。

在科技研发领域，公司将加大创新药、仿制药和优质产品二次开发的研发投入力度，与上海中医药大学、大连化学物理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台，全面推进中药注射剂“689”质量标准提升、中药注射剂安全性再评价等重大项目临床研究，全力打造以治疗心脑血管为核心的重磅产品管线，切实为医疗机构和广大患者提供更优质的药品。

聚焦培育制药工业新质生产力，在智能制造、全过程质量控制、质量在线监测等领域进行广泛科研项目联合攻关，先后与浙江大学合作建造数字化（智能）车间，引进智能化生产设备与工艺技术，构建了以车间制造执行系统(MES)与企业资源计划（ERP）系统为核心的智能制造数字化平台，推动传统中药产业向智能化、数字化和绿色化发展。

公司积极顺应国家政策及市场环境变化，坚持以产品为单位、以事业部为载体、以市场为导向、以问题为抓手作为工作开展的总体方针，重新梳理产品定位、渠道定位、政策定位，明确了“招商、找商、服务商”的经营策略以及“单品伟大化、小品最大化”的发展目标，结合产品属性进一步细化市场，全面、深入推进以产品为单位的区域化招商模式，并通过“广深透、拉足弓、开足马、争夺抢”工作举措，实现市场终端覆盖的不断扩大，以终端为单位拉动产品上量，实现企业的快速发展局面。

着眼推动传统产业供给侧转型升级，锚定中药全产业链创新发展，公司开创性地创立“互联网+中药材、平台+实体”的中药材流通体系和智慧药市，依托“六统一”运营模式，重点延伸全国中药材主产区“N+50”上下游产业链，成立产业引导基金，加快重点产业项目孵化，着力构建线上与线下贸易相结合、电商平台与智慧药市业务相融通的全新中药材流通交易体系，为推动国家中药产业高质量发展提供新模式、新业态、新样板。

二、增强股东回报，共享经营成果

公司高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。公司自
2015 年上市以来累计实施现金分红 7 次，累计分红金额达到 9.79 亿元。2024
年公司完成了 2023 年度利润分配，现金分红金额为 1.88 亿元，占 2023 年度归
属于公司股东净利润的 39.84%。

未来，公司将继续秉持积极回报投资者，共享经营成果的宗旨，进一步提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。根据公司发展规划，综合考量经营情况、资金状况、投资需求等因素，统筹好企业发展、业绩增长与投资者回报之间的动态平衡，积极论证提高分红频次、分红比率等举措的可行性，提高分红
的稳定性、及时性和可预期性，不断增强投资者获得感，努力践行经营成果共享。
三、提高信披质量，优化投资者关系管理

自上市以来，公司始终严格履行信息披露义务，以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。同时，……
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