公告日期：2024-07-02

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-034
青岛汇金通电力设备股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2024 年 6 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并
于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于出售部分闲置资产的议案》

为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司拟将位于胶州市胶西街道办事处的部分闲置土地、厂房及附属设备等资产出售给青岛汇源沣智能装备有限公司，交易价格为人民币 2,405.34 万元。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于出售部分闲置资产的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 7 月 17 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时
股东大会，审议第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于出售部分闲置资产的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2024年7月2日
报备文件

第四届董事会第十九次会议决议

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