公告日期：2024-04-26

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-031
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于
2024 年 4 月 22 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长
林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2024 年一季度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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