公告日期：2024-08-28

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-057
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日
以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
3、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配的议案》

为提升公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，践行公司“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》。公司近期收到实际控制人林光荣先生、林琪先生提议公司中期分红的函。

公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
111,336,627.48 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币
826,813,753.98 元。根据公司实际控制人林光荣先生、林琪先生关于 2024 年度中期分红的提议以及中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2024 年度中期利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量 4,298,679 股）为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为：本次制定的公司 2024 年度中期利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，同意公司 2024 年度中期利润分配的方案。

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度对外借款相关事宜的议案》

根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司 2024 年度对外借款相关事宜安排如下：

借款银行：上海银行股份有限公司浦东分行

授信额度：综合授信贰亿元人民币

借款时间：自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止

表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
5、审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股票的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：3 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
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