公告日期：2024-08-28

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-060
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购
股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

变更前回购股份用途：用于股权激励及员工持股计划。

变更后回购股份用途：用于注销并减少公司注册资本。

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购专用
证券账户中 2021 年回购股份方案已回购的 1,995,479 股股份，注销完成
后公司总股本将由 179,377,241 股变更为 177,381,762 股，注册资本将
由 179,377,241 元变更为 177,381,762 元。本次变更回购股份用途及注
销事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《关于支持上市公司回购股份的意见》
等法律法规相关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议
及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途暨注销部分回购股份的议案》，同意公司对 2021 年回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、变更前回购方案概述

公司于2021年2月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次
会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2021年2月5日披露了《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009），本次回购股份方案的主要内容如下：

1、回购股份规模：不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币10,000万元（含10,000万元）；

2、回购价格：不超过人民币35元/股（含35元/股）；

3、回购的期限及用途：用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励；回购的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，即2021年2月4日至2022年2月3日；

4、回购资金来源：公司自有资金。

公司于2024年1月31日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》，同意公司对2021年回购股份的用途进行变更，由用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券及股权激励”变更为用于“股权激励及员工持股计划”。具体内容详见公司于2024年2月1日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-004）。

二、回购方案的实施情况

（一）2021年2月8日，公司首次实施回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份数量为127,200股，占公司当时总股本的0.0909%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为27.77元/股，已支付的总金额为人民币3,498,220.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年2月9日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。

（二）2021年11月19日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量3,348,479股，占公司当时总股本的2.3917%，成交的最低价格为27.02元/股，成交的最高价格为34.48元/股，支付的总金额100,036,651.87元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-089）。

三、回购股份用途

2024年3月，公司已使用1,353,000股用于员工持股计划。本次回购股份还剩余1,995,479股。

四、本次变更回购股份用途的内容

基于对本公司未来发展的信心，为维护广大投资者利益，公司拟根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交……
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