公告日期：2024-08-28

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2024-061
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、审议程序情况

2024 年 8 月 27 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权经理层办理公司工商登记变更、备案等事宜。该议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会予以审议。

二、变更公司注册资本的情况

公司注册资本由 138,973,899 元变更为 177,381,762 元，公司股份总数由
138,973,899 股变更为 177,381,762 股。

（一）公司 2023 年年度利润分配方案资本公积金转增股本

公司 2023 年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股，转增后，公司股份增加 40,402,745 股。

（二）公司可转换债券转股

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，公司于 2020 年
10 月 30 日公开发行了 600 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 60,000.00 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所《自律监管决定书》[2020]372 号文同意，公司 60,000.00

万元可转换公司债券于 2020 年 11 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“荣泰转债”，债券代码“113606”。

公司公开发行的“荣泰转债”自 2021 年 5 月 6 日进入转股期,截至 2024 年

7 月 30 日，累计转股股数为 4，496 股，其中 3,899 股已做过变更，本次变更 597

股。

（三）注销公司 2021 年回购部分股份

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》的有关规定，公司

拟对部分 2021 年回购股份的用途进行变更，由用于“股权激励及员工持股计划”

变更为用于“注销并减少公司注册资本”，拟注销存放于公司回购专用证券账户

的 1,995,479 股。

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据上述公司注册资本变更情况，以及进一步提升公司规范运作水平，完

善公司治理结构的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法

律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海荣泰

健康科技股份有限公司章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 13,897.3899 万元。 第六条 公司注册资本为人民币17,738.1762万元。

第二十条 公司股份总数为 13,897.3899 万股。 第二十条 公司的股份总数为17,738.1762万股。

第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决 第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决
议。 议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。 （包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 （包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

第一百〇八条 ...

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