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公告日期：2024-02-07
证券代码： 603585
转债代码： 113640
证券简称：苏利股份
转债简称：苏利转债
公告编号： 2024-006
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于变更部分可转债募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）可转债募集资金
投资项目“年产 1.15 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”原建设内容：新
建生产厂房、年产 1,000 吨丙硫菌唑、 1,000 吨吡氟酰草胺、 2,000 吨 4,6-二氯
嘧啶、 2,000 吨苯并呋喃酮、 500 吨对氯苯硼酸、 5,000 吨对苯二甲腈的生产线
及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。该项目拟投资总额为
133,971.75 万元，拟用募集资金投资金额为 94,361.94 万元。
● 可转债募集资金投资项目新建设内容：基于相关产品的市场需求以及公
司战略规划，将原建设内容中的“1,000 吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌
唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000 吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对
苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可
转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、
1,000 吨吡氟酰草胺、 2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、 2,000 吨苯并呋喃酮、 2,000 吨
霜霉威盐酸盐、 10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检
测及其他辅助设备。 原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关
衍生产品项目”。 上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金
投资金额仍为 94,361.94 万元。
● 新建设内容预计正常投产并产生收益的时间：上述三项新的建设内容中
“10,000 吨间苯二甲腈”项目预计 2024 年产生效益；“2,000 吨丙硫菌唑”项
目和“2,000 吨霜霉威盐酸盐”项目预计 2025 年产生效益。
● 本次变更部分可转债募集资金用途事宜已经公司第四届董事会第十九
次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意
意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见，本事项不构成关联
交易，尚需提交公司股东大会以及债券持有人会议审议。
一、变更部分可转债募集资金用途的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会” ）证监许可
[2021]3928 号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转
换公司债券， 每张面值 100 元， 发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换
公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用） ， 扣除不含税发行
费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验， 并出具了大华验字
[2022]000098 号《验证报告》 。
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公
司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
（二）本次拟变更部分可转债募集资金用途的情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行可转换公司债
券募集资金扣除发行费用后用于投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资金额 项目实施主体
1 年产 1.15 万吨精细
化工产品及相关衍生
产品项目
133,971.75 94,361.94 苏利（宁夏） 新材
料科技有限公司
合计 133,971.75 94,361.94 -
上述项目的建设内容为新建生产厂房、年产 1,000 吨丙硫菌唑、 1,000 吨吡
氟酰草胺、 2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、 2,000 吨苯并呋喃酮、 500 吨对氯苯硼酸、
5,000 吨对苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设
备。
为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情况、 相关产品的市场
需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产 1.15 万吨精细化工产品及
相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000 吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫
菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
