公告日期：2024-03-13

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-018
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》以及《关于修订<审计委员会工作细则>等制度的议案》。《关于修订<江苏苏利精细化工股份有限公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

修订前 修订后

第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司
对外担保总额，超过最近一期经审计净资 的对外担保总额，超过最近一期经审计
产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保 （二）公司及控股子公司的对外担
总额，超过最近一期经审计总资产的 30% 保总额，超过最近一期经审计总资产的
以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；

（三）按照担保金额连续 12 个月内 （三）按照担保金额连续 12 个月内
累计计算原则，超过上市公司最近一期经 累计计算原则，超过上市公司最近一期
审计总资产 30%的担保； 经审计总资产 30%的担保；

（四）为资产负债率超过 70%的担保 （四）为资产负债率超过 70%的担
对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经
计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关
方提供的担保。 联方提供的担保。

上市公司股东大会审议前款第（三） 上市公司股东大会审议前款第（三）
项担保时，应当经出席会议的股东所持表 项担保时，应当经出席会议的股东所持
决权的三分之二以上通过。 表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制
人及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不得
参与该项表决。该项表决由出席会议的
其他股东所持表决权的过半数通过。

若发生违反公司对外担保审批权
限、审议程序等不当行为的，公司应当
及时采取措施防止违规情形加剧，并按
照公司内部制度对相关责任人员予以问
责，同时视情况及时向证券交易所、住
所地中国证监会派出机构报告。公司董
事、监事或高级管理人员对违规对外担
保事项负有责任的，公司董事会、监……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。