公告日期:2024-04-24
证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-028
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于 2024 年 4 月
22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《2023 年度董事会工作报告》
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
2、审议《2023 年度总经理工作报告》
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议《2023 年年度报告及其摘要》
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
4、审议《2024 年第一季度报告》
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议《2023 年度财务决算报告》
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
6、审议《2024 年度财务预算报告》
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
7、审议《2023 年年度利润分配预案》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2023年度经营成果,2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。
公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元(其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元),鉴于公司当前较为稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:
以截至2023年12月31日公司总股本180,002,070股为基数,每10股分配现金股利0.5元(含税),共计分配现金股利9,000,103.50元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决情况:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
8、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详……
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