公告日期：2024-08-22

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-073

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
通知于 2024 年 8 月 13 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况

1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 22 日

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