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公告日期:2024-08-29
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-073
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司(以下称“公司”或“高能环境”)第
五届监事会第二十四次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开。监事会于本次
会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事,会议由公司监事会主席赵海燕女士主持,全体监事认真审阅了会议议案,全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议:
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
监事会认为:公司本次变更募集资金投资项目,有利于提高募集资金使用效 率,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规 定,不会影响募投项目的正常实施,符合公司长期发展战略,审议程序合法有效, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,同意公司本次变更募集资金投 资项目事宜。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》(公 告编号:2024-074)。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2024年8月28日
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