高能环境:高能环境第五届董事会第三十一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-29
证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2024-072
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)第五届董事会第三十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知,并于2024年8月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持,全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议:
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2024-074)。
二、审议通过《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024年8月28日
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