公告日期：2024-10-01

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-082

北京高能时代环境技术股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第
五届监事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。监事会于本次
会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期
权行权价格的议案》。

监事会认为：根据公司 2024 年半年度权益分派方案，按照《北京高能时代
环境技术股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》 的相关规定，公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权行权价格
自公司 2024 年半年度权益分派现金红利发放日（2024 年 10 月 11 日）起进行相
应调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、 规范性文件的相关规定，程序合规、决议有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于公司 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划之股票期权行权价格调整的公告》（公告编号：2024-083）。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2024年9月30日

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