公告日期：2025-01-01

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-003
北京高能时代环境技术股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次2025年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

需要提请投资者注意的其他事项：无。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2025年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：

一、2025年度日常关联交易预计的审批程序

因经营发展需要，为满足公司及控股子公司与关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“东方雨虹”）销售材料及成套设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务等的需求，以及公司及控股子公司接受关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称“玉禾田”）提供垃圾清运服务的需求，公司拟对公司及控股子公司与关联方2025年度关联交易额度进行预
计。

公司第五届董事会第三十六次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年12月31日以通讯方式召开，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决。
公司董事会独立董事专门会议发表明确同意意见：本次公司日常关联交易预计为公司及控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
二、2024年日常关联交易的预计和执行情况

2024 年预计 2024 年 1-11 预计金额与实
关联交易类别 关联人 金额（万元） 月 发 生 金 额 际发生金额差
（万元） 异较大的原因

向关联人购买 东方雨虹 4,000.00 207.10

产品、商品

东方雨虹（除下列控股子 16,000.00 13,919.18

向关联人销售 公司外）

产品、商品 北京东方雨虹供应链管理 72,000.00 43,941.95

有限公司

接受关联人提 注 1

供劳务服务及 东方雨虹 4,000.00 2,414.01

技术服务

接受关联人提 玉禾田 4,000.00 2,579.59

供劳务服务

合计 100,000.00 63,061.83

注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。以上发生金额数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露，下同。

注1：2024年1-11月，公司与上述各方日常关联交易的实……
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