公告日期：2024-09-20

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-036
浙江东尼电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,278,667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.0247

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第三届董事会召集，第三届董事会董事长沈新芳先生主 持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召 开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书翁鑫怡出席本次会议；副总经理吴旭华、陈泉强、戴兴根、
丁勇、李峰、李艳军、吴红星、许国帅及财务负责人杨云列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 沈新芳 794,880 0.6836 否

1.02 沈晓宇 115,832,908 99.6166 是

1.03 吴月娟 115,767,801 99.5607 是

1.04 吴旭华 115,014,985 98.9132 是

2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

2.01 罗正英 116,000,778 99.7610 是

2.02 邹荣 116,054,049 99.8068 是

3、 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

3.01 杨利群 116,014,127 99.7725 是

3.02 姚伟 116,050,732 99.8040 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1.01 沈新芳 794,880 61.6090

1.02 沈晓宇 844,441 65.4503

1.03 吴月娟 77……
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