公告日期：2024-08-30

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-068
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日

至 2024 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购 √

买责任险的议案》

2 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应 √

条款的议案》

3 《关于调整公司董事津贴的议案》 √

4 《关于增加预计公司 2024 年度日常关联交易的议 √

案》

累积投票议案

5.00 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会 应选董事（6）人
非独立董事的议案》

5.01 选举袁永彬先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.02 选举李中兵先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.03 选举杨晓明先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.04 选举刘良先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.05 选举袁若仑先生为公司第四届董事会非独立董事 √

5.06 选举陈忠喜先生为公司第四届董事会非独立董事 √

6.00 《关于公司董事会换届并选举公司第四届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事的议案》

6.01 选举李开国先生为公司第四届董事会独立董事 √

6.02 选举蒋琪先生为公司第四届董事会独立董事 √

6.03 选举马黎珺女士为公司第四届董事会独立董事 √

7.00 《关于公司监事会换届并选举公司第四届监事会 应选监事（2）人
股东代表监事的议案》

7.01 选举张昊先生为公司第四届监事会股东代表监事 √

7.02 选举王涛先生为公司第四届监事会股东代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交 2024 年第二次临时股东大会……
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