公告日期：2024-08-30

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-064
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于调整董事会董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
29 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整董事会董事津贴的议案》。现将具体情况公告如下：

依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司津贴水平，拟将公司独立董事津贴标准从原来每人每年 12 万元人民币（税前）调整为每人每年 15 万元人民币（税前）。调整后的独立董事津贴经公司股东大会审议通过后自 2024 年度按此标准开始执行。

同时，为激励外部非独立董事积极参与公司管理与决策，认真履行各项职责，体现风险报酬对等原则，根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟参照独立董事的上述津贴标准，为董事会成员中未在公司任职且未在公司领取薪酬的非独立董事发放津贴，即津贴标准为每人每年 15 万元人民币（税前），调整后的津贴经公司股东大会审议通过后自 2024 年度按此标准开始执行。

本次调整董事会董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。