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公告日期:2024-08-30
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2024-062
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 29
日召开第三届董事会第二十九次会议(临时)和第三届监事会第二十八次会议,审议了《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。因公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议时均回避表决,该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责,保障公司和投资者的权益,根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的规定,公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险(简称“董监高责任险”),现将相关事项公告如下:
一、董监高责任险方案
1、投保人:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2、被保险人:公司及公司董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)
3、保险责任限额:不超过人民币 5000 万元/年(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)
4、保费总额:不超过人民币 23 万元/年(具体以与保险公司协商确定的保险合同为准)
5、保险期限:12 个月/每期(具体以保险合同为准,后续可续保或重新投保)
二、相关授权事宜
为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前,办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会
第二十八次会议,审议了《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。因公司全体董事、监事作为被保险人,属于利益相关方,在审议时均回避表决,该议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
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