公告日期：2024-12-26

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号）
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：603596

二〇二五年一月

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 2

会议须知 ...... 4

议案一：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案...... 5

议案二：关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案...... 12

议案三：关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案 ...... 17

附件 1：《2019 年限制性股票激励计划》（二次修订稿）...... 18

附件 2：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（二次修订稿）...... 60

附件 3：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订）...... 65

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

2025 年 1 月 3 日 14:00

二、会议地点

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室

三、会议出席对象

(一)股东及股东代表

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

四、主持人

董事长：袁永彬

五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 √

2 审议《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施 √

考核管理办法的议案》

3 审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条 √

款的议案》

（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决

1、推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人
2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票
人员。

2、投票表决

3、休会（统计投票表决结果）

4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2025 年第一次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束

会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、参会自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡办理。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明（加盖法人公章）、营业执照复印件、法人股东账户卡办理；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和……
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