公告日期：2025-01-04

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-002

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 447

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,777,637

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 54.8643

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况：

本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召

开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书陈忠喜先生出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 244,425,182 99.9754 48,204 0.0197 11,880 0.0049

2、 议案名称：审议《关于修订 2019 年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法

的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 327,459,058 98.4017 5,308,399 1.5951 10,180 0.0032

3、 议案名称：审议《关于变更公司注册资本和修订<公司章程>相应条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,719,753 99.9826 46,504 0.0139 11,380 0.0035

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 审议《关于预计公司 2025 104,507,058 99.9425 48,204 0.0460 11,880 0.0115
年度日常关联交易的议案》

审议《关于修订 2019 年限

2 制性股票激励计划及其实 99,248,563 94.9137 5,308,399 5.0765 10,180 0.0098
施考核管理办法的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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