公告日期：2024-08-27

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2024-031

安徽广信农化股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 385,853,611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.3889

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书正常出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与全资子公司之间互相提供担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 385,680,515 99.9551 170,600 0.0442 2,496 0.0007

2、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 385,653,335 99.9480 144,900 0.0375 55,376 0.0145

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选 举 黄 金 祥 385,826,373 99.9929 是

先 生 为 公 司

非独立董事

3.02 选 举 过 学 军 385,402,789 99.8831 是

先 生 为 公 司

非独立董事

3.03 选 举 何 王 珍 385,409,787 99.8849 是

女 士 为 公 司

非独立董事

3.04 选 举 袁 晓 明 385,399,789 99.8823 是

女 士 为 公 司

非独立董事

3.05 选 举 赵 英 杰 385,399,788 99.8823 是

先 生 为 公 司

非……
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