公告日期：2024-12-21

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-127
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正“再 22 转债”转股价格的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
自2024年12月9日至2024年12月20日期间，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格85%，已触发“再22转债”的转股价格向下修正条款。
经公司第五届董事会第十九次会议审议，董事会提议向下修正“再22转债”的转股价格。
本次向下修正“再22转债”转股价格尚需提交股东大会审议。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687号)核准，公司于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发
行，期限6年，发行总额51,000万元。票面利率具体为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为
2.00%。

经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再22转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份,初始转股价为6.04元/股。2023年6月16日，因实施2022年度权益分派调整转股价，调
整后转股价为6.00元/股；2024年6月18日，因实施2023年度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.97元/股；2024年9月3日，因实施2024年半年度权益分派调整转股价，调整后转股价格为5.94元/股；2024年12月13日，因实施2024年前三季度权益分派调整转股价，调整后转股价为5.91元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的约定，转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 9 日起算，截至 2024 年
12 月 20 日，已有十个交易日的公司股票收盘价低于当期转股价格的 85%：12 月
9 日至 12 月 12 日的公司股票收盘价低于实施 2024 年前三季度权益分派前转股

价 5.94 元/股的 85%，即 5.049 元/股；12 月 13 日至 12 月 20 日的公司股票收盘
价低于实施 2024 年前三季度权益分派后转股价 5.91 元/股的 85%，即 5.024 元/
股，已触发“再 22 转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于本次向下修正“再22转债”转股价格的具体说明及审议程序

为支持公司长期稳健发展，维护投资者……
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