公告日期：2024-12-05

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-029
浙江京华激光科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024
年 11 月 23 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 5 日

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