公告日期：2024-11-08

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-150

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2024

年 11 月 7 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室

以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月

1 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经

知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有

关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证

券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意聘任

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见

公司于 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于变更会计师事

务所的公告》（公告编号：2024-152）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2024 年 11 月 8 日

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