公告日期：2024-11-23

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-155
债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024
年 11 月 22 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室
以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2024 年 11 月
17 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事
内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有 关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司部分募投项目调整投资规模、结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高 募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分募投项目调整投资规模、结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站的公告
《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公告编号：2024-156）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
监事会

2024 年 11 月 23 日

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