公告日期：2024-11-23

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临 2024-158

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于召开“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议召开日期：2024年 12 月 9日

本次会议债权登记日：2024年 12 月 2日

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526 号文核准，天创时尚股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日公开发行了600万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 60,000万元，期限 6年。经上海证券交易所自律监管决
定书[2020]192号文同意，公司可转换公司债券于 2020年 7月 16日起在上海证券交 易所挂牌交易，债券简称“天创转债”，债券代码“113589”。

2024 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开
“天创转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日上午
11：00在公司召开“天创转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2024年 12 月 9日上午 11：00

（三）现场会议召开地点：天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债权登记日：2024 年 12 月 2日

（六）出席对象：

1、截至 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的“天创转债”（债券代码：113589）的债券持有人。上述
公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式（详见附件 1）委托
代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是“天创转债”持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见
附件 2），参会回执递交的截止时间为 2024年 12 月 5日 17：00。

二、会议审议事项

审议《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 12月 5 日（上午 9:30-12:00，下午 13:30-17:00）

（二）登记地点：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号公司董秘办公室

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还
债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，须在登记时间 2024年 12……
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