公告日期：2024-11-29

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司

“天创转债”2024 年第一次债券持有人
会议资料

会议时间：2024 年 12 月 9 日

目 录

会议须知 ......3
2024 年第一次债券持有人会议议程 ......4议案一、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.
......6

会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定，为确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守执行。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书处，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的债券持有人或债券持有人代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰债券持有人会议召开或侵犯其他债券持有
人权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的债券持有人或债券持有人代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若债券持有人或债券持有人代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、债券持有人或债券持有人代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

2024 年第一次债券持有人会议议程

一、会议基本情况：

1、会议时间：2024 年 12 月 9 日（周一）11:00

2、会议地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室
3、投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

4、债权登记日：2024 年 12 月 2 日

5、会议主持人：公司董事长李林先生
6、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会认为有必要出席的其他人员；
二、会议主要议程：
1、参会债券持有人或债券持有人代理人资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的债券持有人名册对出席会议债券持有人或债券持有人代理人的资格合法性进行验证；
2、会议签到；
3、主持人宣布债券持有人会议开始；
4、宣布现场投票到会债券持有人、债券持有人代表数及其所持有债券数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等；
5、大会确定计票人和监票人；
6、审议下列议案：
（1）《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。7、债券持有人发言及提问；
8、议案表决；

9、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；
10、宣读现场表决结果；
11、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024 年第一次债券持有人会议记录》和《2024 年第一次债券持有人会议决议》；
12、律师发表见证意见，宣读法律意见书；
13、主持人宣布会议结束。

议案一、关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案

各位债券持有人及债券持有人代表：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可……
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