公告日期：2024-04-27

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-036
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知
于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在沈阳
市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集
并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

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