公告日期：2024-10-30

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-082
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的通知
于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在沈
阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集
并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉回避表决。
三、审议通过《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

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