公告日期：2024-12-24

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-089
索通发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日召开的第
五届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于 2024年 12 月 23 日召开的第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

鉴于公司以人民币 1 元的总价格将薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、谢志懋、薛占青、薛战峰（业绩承诺方）通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方式取得的 42,741,705 股公司股份进行回购并全部予以注销，本次注销完成后，公司总股本变更为 498,104,459 股，注册资本变更为
498,104,459 元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-085）。公司已于 2024 年 12 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述 42,741,705 股股份的注销工作。

基于以上变更事项，同时根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件的最新修订及对公司董事会专门委员会的调整，公司对《公司章程》部分条款及部分治理制度进行修订。

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

1.根据《中华人民共和国公司法》，将《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”。
2.将《公司章程》相关条款中所述“总经理”均调整为“总裁”，“副总经理”调整为“副总裁”。
第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、

修订前 修订后

法规、规章及规范性文件的规定成立的股份 法规、规章及规范性文件的规定成立的股份有限公司。公司由索通发展有限公司整体变 有限公司。公司由索通发展有限公司整体变更设立，在德州市市场监督管理局注册登记 更设立，现公司在德州市行政审批服务局注并取得营业执照，统一社会信用代码为 册登记并取得营业执照，统一社会信用代码
913714007535441177。 为 913714007535441177。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 498,104,459
540,846,164 元。 元。

第八条 总裁为公司的法定代表人。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 总裁辞任，视为同时辞去法定代表人；法定
代表人辞任的，公司应当自法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第二十条 公司股份总数为 540,846,164 股， 第二十条 公司股份总数为 498,104,459 股，
均为普通股，每股面值 1 元。 均为普通股，每股面值 1 元。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东会分别作出
决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

第二十二条 公司根据经营和发展的需要， （二）非公开发行股份；
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 （三）向现有股东派送红股；
出决议，可以采用下列方式增加资本： （四）以公积……
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