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公告日期:2024-05-22
证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2024-023
北京国联视讯信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3
区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 262,221,759
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例(%) 36.4834
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议由董事会召集,由董事长刘泉先生主持,以现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 262,166,427 99.9788 54,890 0.0209 442 0.0003
2、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 262,146,627 99.9713 74,690 0.0284 442 0.0003
3、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 262,146,627 99.9713 74,690 0.0284 442 0.0003
4、 议案名称:《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 262,142,327 99.9697 78,990 0.0301 442 ……
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