公告日期：2025-01-04

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2025-001

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3

区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 536

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,851,024

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 37.5448
比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公司在任监事 4 人，出席 4 人；

董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 269,182,283 99.7521 167,746 0.0621 500,995 0.1858

2、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担

保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 266,091,128 98.6066 3,297,201 1.2218 462,695 0.1716

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

《关于公司变更经

1 营范围及修订<公司 19,753,657 96.7254 167,746 0.8213 500,995 2.4533
章程>的议案》

《关于公司及控股

子公司向银行等金

2 融机构申请授信额 16,662,502 81.5893 3,297,201 16.1450 462,695 2.2657
度及担保事项的议

案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1 项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表……
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