公告日期：2024-12-10

证券代码：603615 证券简称：茶花股份
茶花现代家居用品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二四年十二月十八日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程......2
《关于变更会计师事务所的议案》......3

茶花现代家居用品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 14：00

2、网络投票时间：

采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人：陈葵生董事长
会议议程：

一、主持人宣布现场会议开始。

二、主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股本总额的比例。

三、出席现场会议股东推举两名股东代表和一名监事担任计票、监票人。
四、股东大会审议并表决《关于变更会计师事务所的议案》。

注：①上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过；②该议案对中小投资者进行单独计票。

五、出席现场会议股东发言，董事会、监事会解答或说明。

六、出席现场会议股东进行投票表决，清点表决票。

七、表决票清点结束后，汇总上证所信息网络有限公司的网络投票统计结果，宣布表决结果。

八、宣读股东大会决议。

九、公司聘请的律师进行见证，宣读法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

《关于变更会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

为充分保障公司 2024 年度审计工作安排，综合考虑公司的业务发展和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟不再聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，改聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 10 月，北京德皓国际合伙人 54 人，注册会计师 269 人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 96 人。

2023 年度业务总收入：54,909.97 万元

2023 年度审计业务收入：42,181.74 万元

2023 年度证券业务收入：33,046.25 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：59 家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

2、投资者保护能力

北京德皓国际上年年末已计提职业风险基金：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管

理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 18 名从业人员近三年

因执业行为受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际

执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：蔡斌，2007 年 4 月成为注册会计师，2002 年 12 月开始

从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在北京德皓国际执业，2024 年拟开始为本……
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