公告日期：2024-10-30

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-068
君禾泵业股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予价格由 4.36 元/股调整为 4.32 元/股

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，君禾泵业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会
议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，对本次激励计划预留授予价格进行调整，具体情况如下：
一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于 2023 年 11 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于 2023 年11 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
2、公司于 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 15 日期间将本次激励计划首次授予
激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意
见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见
公司于 2023 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的相关公告。

3、公司于 2023 年 11 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

4、公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会
第二十二次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于 2023 年 11 月22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

5、公司于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了
本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计
830.00 万股，激励对象人数为 27 人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

6、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第二十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对
象授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 26 日为授予日，向暂缓授予的激励
对象周惠琴女士授予 120 万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核查。具体情况……
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