公告日期：2024-08-24

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

股票简称：中曼石油 股票代码：603619

二〇二四年八月三十日

会 议 须 知

为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的要求，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。

五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5分钟，发言内容限定为大会议题内容。

七、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用累积投票的表决方式。

八、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

九、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

十、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。

目 录

序号 名称 页码

一 会议议程 3

二 议案表决办法说明 4

议案 1 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议

案》 5

议案 2 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议

案》 7

议案 3 《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人

的议案》 9

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 8 月 30日（星期 五）上午 10:00

二、会议地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室

三、会议主持人:董事长李春第

四、与会人员：2024 年 8 月 23 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问君合律师事务所上海分所律师代表。

五、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况；

（三）主持人提议监票人和计票人，提请与会股东及授权代表通过。

六、宣读议案：

议案 1《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案 2《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案 3《关……
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