公告日期：2024-07-03

清源科技股份有限公司

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2024-041
清源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,131,984

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 53.0065

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长 HONG DANIEL 先生
主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

清源科技股份有限公司

3、董事会秘书王梦瑶和财务总监方蓉闽出席了本次会议；部分高级管理人员以
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举 HONG DANIEL 先生为第五 145,126,485 99.9962 是
届董事会非独立董事

1.02 选举张小喜先生为第五届董事会 145,126,485 99.9962 是
非独立董事

1.03 选举方蓉闽女士为第五届董事会 145,126,485 99.9962 是
非独立董事

1.04 选举曹长森先生为第五届董事会 145,126,490 99.9962 是
非独立董事
2、 关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举郭晓梅女士为第五届董事会 145,126,488 99.9962 是
独立董事

2.02 选举宋兵先生为第五届董事会独 145,126,485 99.9962 是
立董事

2.03 选举贾春浩先生为第五届董事会 145,126,486 99.9962 是
独立董事
3、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

3.01 ……
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