公告日期：2024-10-01

技

股

份

有

限

公

司

年第二次临时股东大会会议资料

清源科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 10 月

清源科技股技份有限公司

股

2024 年第二次临份有时股东大会议程

限

一、会议召开时间 公

司

1、会议时间：2024 年 1年0第月二次14临日时股1东4:大30会会议资料

2、网络投票时间：2024 年 10 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大
二、会议地点
会 清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室
召
三、主持人
开
当 公司董事长：HONG DANIEL
日四、会议议程：
的（一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务交 所及见证律师。
易（二）推选监票人、计票人与记录人。
时（三）股东逐项审议议案：

间 1. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
段其摘要的议案》；

， 2. 《关于<清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管
即理办法>的议案》；

， 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关
，事宜的议案》。
；（四）与会股东及股东代理人发言及提问。
通（五）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
过（六）监票人、计票人统计表决情况。
互（七）主持人宣布表决结果。
联（八）宣读股东大会决议。
网
投
票
平

（九）见证律师宣读法律意见书。 科

技

（十）签署会议相关文件。 股

份

（十一）主持人宣布会议结束。 有

限

公

司

年第二次临时股东大会会议资料

议案一：关于《清源科技股份有限技公司 2024 年限制性股票激励计划
股

（草案）》及份有其摘要的议案

限

公

各位股东： 司

年第二次临时股东大会会议资料

为进一步建立、健全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规
定 该议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议，通过，现提交本次股东大会审议。
拟

定 清源科技股份有限公司
了 ……
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