公告日期：2024-06-19

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 030
拉芳家化股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月
18 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024
年 6 月 14 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经核查，公司董事会对本激励计划相关事项进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中有关调整事项的规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次股票期权调整内容在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此我们同意公司对本激励计划相关事项进行调整。

《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经核实，监事会认为：除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而
未列入首次授予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会
审议通过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围；本次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予股票期权的激励对象主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。

综上，监事会同意以 2024 年 6 月 18 日为首次权益授予日，向符合条件的 26 名激励对象
授予 195.00 万份股票期权。

《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2024 年 6 月 19 日

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