公告日期：2023-08-31

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-035
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）第四
届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开；会议通知
于 2023 年 8 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际
出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

二、审议通过《关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告议案》；

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会

2023 年 8 月 31 日

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