公告日期：2023-10-31

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-044
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 30 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届监事会第十三次会议；会议
通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到
监事 3 人，实际出席会议 3 人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

2.审议通过《公司监事会关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见的议案》；

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以监事会决议的形式提出的对 2023 年第三季度报告的书面审核意见如下：

1.2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2023 年第三季度报告的经营管理和财务状况。

3.在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.审议通过《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。

公司独立董事发表了明确同意意见。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会

2023 年 10 月 31 日

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